Meniu
Cos de Cumparaturi

Spalarea Banilor - Teorie si Practica Judiciara (Editia 3 2018)

Spalarea Banilor - Teorie si Practica Judiciara (Editia 3 2018)
-10 %
Spalarea Banilor - Teorie si Practica Judiciara (Editia 3 2018)
Investigarea infractiunii de spalare a banilor din punctul de vedere al procurorului
Editura C.H. Beck Dan Drosu Saguna, Remus Jurj-Tudoran
Disponibilitate: La Comanda
Se consulta stocul depozitului nostru. In cazul in care nu avem produsele in stoc, vom face tot posibilul sa le aducem la comanda.
65,61 Lei
72,90 Lei
  • Cod: 978-606-18-0756-7 BECK
  • Colectie: Instrumente Juridice
  • Aparitie: Martie 2018
  • Nr. pagini: 416
Gata Cumparaturile?
Adaugati produsele dorite in Cos, apoi apasati butonul Finalizare Comanda sau Cos de Cumparaturi (dreapta-sus) si completati toate informatiile necesare in pagina de comanda, nu este nevoie sa faceti cont inainte, toti pasii necesari finalizarii comenzii sunt in acea pagina.
Livrare
Bucuresti - 9 Lei (Curier Rapid)
Provincie - 16 Lei (Curier Rapid)
GRATUIT pt. comenzi de minim 250 Lei!

Ridicare din Magazin -> Locatie
Detalii complete aici...
Despre Editura C.H. Beck
Despre Editura C.H. Beck
Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cartilor si a publicatiilor cu tematica juridica si economica. Editura s-a impus pe piata literaturii juridice in anul 1998 ca urmare a asocierii dintre grupul romanesc al Editurilor ALL si editura germana C.H. BECK. incepand cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar din 2006 a preluat numele partenerului sau european C.H. Beck, devenind astfel o societate independenta, cu capital majoritar german.
Compania a devenit astfel parte integranta a trustului european C.H. BECK, unul dintre cele mai vechi si mai reprezentative din Europa, grup fondat in anul 1763. in prezent, acest grup include mai multe societati din Germania, Elvetia, Cehia, Polonia si Romania.

Investigarea infractiunii de spalare a banilor din punctul de vedere al procurorului

de Dan Drosu Saguna, Remus Jurj-Tudoran

Cuprins:

Abrevieri ................................................................................................................... XI

Capitolul I. Spalarea banilor: concept si lege .......................................................... 1

Sectiunea 1. Notiunea de spalare de bani. Consideratii introductive...................... 1

Sectiunea a 2-a. Evolutia legislatiei Romaniei in domeniul prevenirii

si combaterii spalarii banilor ............................................................................. 10

Capitolul II. Analiza infractiunii de spalare a banilor ......................................... 20

Sectiunea 1. Domeniul de aplicare al infractiunii de spalare a banilor ................. 20

Sectiunea a 2-a. Elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani ........ 53

?1. Elementul material. Etapele spalarii banilor ............................................. 53

1.1. Actiunea-inactiunea de spalare a banilor ........................................... 53

1.2. Etapele spalarii banilor ...................................................................... 69

1.2.1. Aspecte generale ...................................................................... 69

1.2.2. Plasarea .................................................................................... 70

1.2.3. Stratificarea .............................................................................. 71

1.2.4. Integrarea ................................................................................. 72

?2. Elementul subiectiv ................................................................................... 72

?3. Legatura de cauzalitate dintre infractiunea premisa

si infractiunea de spalare a banilor ........................................................... 80

?4. Formele infractiunii de spalare a banilor .................................................. 81

Sectiunea a 3-a. Strategiile de spalare a banilor ................................................... 83

Sectiunea a 4-a. Aspecte privind competenta organelor judiciare

in cazul infractiunii de spalare a banilor ............................................................ 84

?1. Competenta materiala ............................................................................... 84

?2. Competenta teritoriala ............................................................................... 84

2.1. Competenta pentru infractiuni savarsite pe teritoriul Romaniei ........ 84

2.2. Competenta pentru infractiuni savarsite in afara teritoriului

Romaniei ............................................................................................ 85

Capitolul III. Tehnici de spalare a banilor ............................................................ 88

Sectiunea 1. Achizitionarea de obiecte de lux si/sau de bunuri imobiliare .......... 88

?1. Achizitionarea de metale si pietre pretioase sau bijuterii .......................... 88

?2. Achizitionarea de bunuri imobiliare.......................................................... 93

Sectiunea a 2-a. Falsificarea rezultatelor intreprinderii ............................................ 94

Sectiunea a 3-a. Transferurile de bani .................................................................. 94

?1. Transportul fizic al banilor peste frontiera ................................................ 94

?2. Transmiterea esuata prin posta a unei sume de bani unui strain ............. 100

?3. Transferurile electronice de bani ............................................................. 100

3.1. Consideratii introductive .................................................................. 100 

VI Spalarea banilor

3.2. Moneda digitala si E-gold-ul ........................................................... 104

3.2.1. E-Gold-ul ............................................................................... 104

3.2.2. Bitcoin (BTC) ........................................................................ 106

?4. Sistemele paralele de transfer de fonduri (Sistemul hawalla

sau hundi) ............................................................................................... 116

Sectiunea a 4-a. Vanzarea operelor de arta la licitatie ........................................ 124

Sectiunea a 5-a. Furnicile japoneze .................................................................... 126

Sectiunea a 6-a. Procesul fals ............................................................................. 127

Sectiunea a 7-a. Falsificarea de facturi ............................................................... 127

Sectiunea a 8-a. Creditul intr-un contract de asigurare....................................... 127

Sectiunea a 9-a. Societatile de tip fantoma ......................................................... 129

Sectiunea a 10-a. Piata bursiera .......................................................................... 136

Sectiunea a 11-a. Folosirea sistemului bancar. Depozitul fractionat .................. 138

Sectiunea a 12-a. Jurisdictiile off-shore si spalarea banilor ................................ 138

Capitolul IV. Investigarea financiara a faptelor de spalare de bani

de catre unitatile financiare de informatii ......................................................... 144

Sectiunea 1. Definirea Unitatilor de Informatii Financiare.

Tipuri de Unitati de Informatii Financiare ....................................................... 144

?1. Definirea Unitatilor de Informatii Financiare ......................................... 144

?2. Modelul administrativ ............................................................................. 146

?3. Modelul politienesc ................................................................................. 147

?4. Modelul judiciar ...................................................................................... 149

?5. Modelul hibrid ........................................................................................ 149

Sectiunea a 2-a. Natura juridica a informarii Oficiului National

de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor .................................................. 150

Sectiunea a 3-a. Natura juridica a actelor de suspendare a tranzactiei

suspecte dispuse de Oficiul National de Prevenire si Combatere

a Spalarii Banilor ............................................................................................. 155

Sectiunea a 4-a. Investigarea tranzactiilor suspecte de spalare a banilor

de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ......... 159

?1. Analiza informatiilor obtinute de la unitatile raportoare ......................... 159

1.1. Primirea informatiilor de la unitatile raportoare .............................. 159

1.2. Analiza tactica a informatiilor financiare......................................... 160

1.3. Analiza operationala (operativa) ...................................................... 160

1.4. Analiza strategica ............................................................................. 161

?2. Diseminarea informatiilor ....................................................................... 161

2.1. Sesizarea Parchetului de pe langa I.C.C.J. ....................................... 161

2.2. Informarea Serviciului Roman de Informatii ................................... 162

2.3. Sesizarea/informarea altor autoritati ................................................ 163

2.4. Pastrarea informatiilor in evidenta ................................................... 163

Sectiunea a 5-a. Secretul bancar si secretul profesional ..................................... 163

Sectiunea a 6-a. Obligatiile unitatilor raportoare in prevenirea si

combaterea spalarii banilor - Cunoasterea clientului ...................................... 165

?1. Consideratii introductive ......................................................................... 165

?2. Aplicarea masurilor-standard de cunoastere a clientelei ......................... 167 

Cuprins VII

?3. Aplicarea masurilor simplificate de cunoastere a clientelei .................... 168

?4. Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei .................. 169

?5. Desemnarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea legislatiei

privind spalarea banilor .......................................................................... 170

Capitolul V. Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite

din savarsirea de infractiuni ............................................................................... 173

Sectiunea 1. Consideratii introductive cu privire la sechestrarea

si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni ............................................ 173

?1. Notiunea de sechestru ............................................................................. 173

?2. Notiunea de confiscare ............................................................................ 174

?3. Standarde internationale .......................................................................... 179

3.1. Consideratii introductive. Regimuri de confiscare .......................... 179

3.2. Definitii. Termeni ............................................................................ 182

3.3. Masuri de confiscare ........................................................................ 184

3.4. Masuri de investigare si masuri provizorii ....................................... 186

3.5. Competente si tehnici speciale de investigare .................................. 187

3.6. Recursuri judiciare ........................................................................... 188

3.7. Administrarea proprietatii blocate sau sechestrate ........................... 188

?4. Cele mai bune practici privind urmarirea, sechestrarea, confiscarea si

administrarea bunurilor sechestrate ........................................................ 189

4.1. Principiile G8 ................................................................................... 189

4.2. Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI-FATF) ........... 190

4.3. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului

European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind

controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate .......... 192

Sectiunea a 2-a. Identificarea, sechestrarea si confiscarea bunurilor

in legislatia si practica judiciara din Romania ................................................. 194

?1. Investigarea financiara efectuata de catre organele

de urmarire penala .................................................................................. 194

1.1. Investigarea financiara ,,inchisa" ..................................................... 194

1.2. Investigarea financiara ,,deschisa" ................................................... 204

?2. Masuri asiguratorii luate asupra bunurilor supuse confiscarii speciale ....... 209

2.1. Consideratii generale privind actiunea civila, masurile

asiguratorii si confiscarea speciala ca masura de siguranta

in procesul penal roman ................................................................... 209

2.1.1. Consideratii generale privind actiunea civila si masurile

asiguratorii............................................................................. 209

2.1.2. Aspecte privind confiscarea speciala ca masura

de siguranta ........................................................................... 215

2.2. Bunurile supuse confiscarii speciale ................................................ 219

2.2.1. Prevederile din Codul penal .................................................. 219

2.2.2. Prevederi in legile speciale .................................................... 226

?3. Masurile asiguratorii dispuse in vederea repararii pagubei si pentru

garantarea executarii cheltuielilor judiciare ............................................ 231

?4. Masurile asiguratorii dispuse in vederea executarii pedepsei amenzii .... 233 

VIII Spalarea banilor

?5. Bunuri care nu pot fi sechestrate ............................................................. 233

?6. Procedura de luare a masurilor asiguratorii ............................................ 236

6.1. Organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii ....................... 236

6.2. Procedurile de aplicare a masurilor asiguratorii .............................. 237

6.2.1. Sechestrul .............................................................................. 237

6.2.2. Inscriptia ipotecara ................................................................ 238

6.2.3. Poprirea.................................................................................. 239

?7. Contestarea masurii asiguratorii .............................................................. 243

7.1. Contestarea masurii asiguratorii dispuse de procuror ...................... 243

7.2. Contestarea masurii asiguratorii dispuse de judecatorul

de camera preliminara ori de catre instanta de judecata .................. 248

7.3. Incetarea masurii asiguratorii in cazul in care acoperirea

prejudiciului are loc printr-o alta modalitate decat prin

valorificarea bunurilor ..................................................................... 254

7.4. Incetarea masurii asiguratorii in cazul clasarii, achitarii

inculpatului sau incetarii procesului penal ...................................... 255

7.4.1 Incetarea masurii asiguratorii in caz de clasare ...................... 255

7.4.2. Incetarea masurii asiguratorii in cazul achitarii

inculpatului sau incetarii procesului penal ............................ 257

7.5. Concursul intre masurile asiguratorii aplicate asupra aceluiasi

bun cu privire la care se desfasoara o procedura de executare

silita si asupra caruia s-au instituit anterior garantii reale ............... 258

?8. Modalitati de reparare in natura a prejudiciului cauzat prin infractiune:

Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare .......................... 270

8.1. Restituirea lucrurilor ........................................................................ 270

8.1.1. Restituirea lucrurilor in cursul procesului penal .................... 270

8.1.2. Procedura de restituirea lucrurilor ......................................... 272

8.2. Restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii...................... 273

?9. Administrarea bunurilor sechestrate si valorificarea bunurilor

confiscate in procesul penal .................................................................... 274

9.1. Administrarea bunurilor sechestrate ................................................ 274

9.1.1 Administrarea sumelor de bani sechestrate ............................ 274

9.1.2. Administrarea bunurilor mobile indisponibilizate ................. 276

9.2. Valorificarea bunurilor sechestrate anterior ramanerii

definitive a hotararii de confiscare .................................................. 277

9.2.1. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile

sechestrate ............................................................................. 277

9.2.2. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul

urmaririi penale ..................................................................... 278

9.2.3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul

judecatii ................................................................................. 279

9.2.4. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile

sechestrate ............................................................................. 280

9.3. Executarea masurii de siguranta a confiscarii. Valorificarea

bunurilor confiscate ......................................................................... 280 

Cuprins IX

9.3.1. Executarea masurii de siguranta a confiscarii speciale si a

confiscarii extinse ................................................................... 280

9.3.1.1. Procedura de confiscare in cazul clasarii.................. 280

9.3.1.2. Procedura de confiscare in cazul condamnarii ......... 283

9.3.1.3. Contestatia privind executarea dispozitiilor civile ... 284

9.3.2. Procedura de valorificare a bunurilor confiscate ................... 285

9.3.3. Reutilizarea sociala a bunurilor confiscate ............................ 287

9.3.4. Destinatia veniturilor incasate din valorificarea bunurilor

confiscate............................................................................... 288

Sectiunea a 3-a. Confiscarea extinsa .................................................................. 289

?1. Aspecte introductive privind confiscarea extinsa.................................... 289

?2. Confiscarea extinsa in legislatia romana ................................................. 294

Sectiunea a 4-a. Sechestrarea si confiscarea bunurilor in legislatia

comparata ........................................................................................................ 311

?1. Sechestrarea si confiscarea bunurilor in legislatia din Olanda ................ 311

?2. Sechestrarea si confiscarea bunurilor in legislatia Regatului

Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord ........................................... 315

?3. Sechestrarea si confiscarea bunurilor in legislatia din Bulgaria .............. 319

?4. Sechestrarea si confiscarea monedelor virtuale bitcoin (BTC) ............... 322

Sectiunea a 5-a. Sistemul informatic national integrat de evidenta

a creantelor provenite din infractiuni ............................................................... 325

Capitolul VI. Asistenta judiciara internationala in cazurile

de spalare de bani ................................................................................................ 327

Sectiunea 1. Consideratii introductive privind asistenta judiciara

internationala ................................................................................................... 327

Sectiunea a 2-a. Asistenta judiciara internationala intre autoritatile judiciare ... 333

?1. Legislatia romana in materia asistentei judiciare internationale.

Consideratii generale .............................................................................. 333

?2. Cooperarea judiciara prin EUROJUST si Parchetul European ............... 336

2.1 Atributiile EUROJUST in cazurile de asistenta juridica

internationala care au ca obiect infractiuni de spalare a banilor ...... 336

2.2. Atributiile Parchetului European ..................................................... 344

?3. Reteaua Judiciara Europeana si alte retele ale UE implicate

in cooperarea in materie penala .............................................................. 346

3.1. Reteaua Judiciara Europeana ........................................................... 346

3.2. Magistratii de legatura detasati in state terte .................................... 348

?4. Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei

(Southeast European Prosecutors Advisory Group - SEEPAG) ............ 348

?5. Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni din cadrul

Consiliului Europei ................................................................................. 349

Sectiunea a 3-a. Cooperarea internationala intre alte autoritati

cu atributii in investigarea faptelor de spalare a banilor .................................. 350

?1. Cooperarea intre oficiile europene de recuperare a creantelor.

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ......... 350

?2. Cooperarea politieneasca ........................................................................ 353 

X Spalarea banilor

2.1. Consideratii generale privind cooperarea politieneasca ................... 353

2.2. Cooperarea politieneasca prin intermediul EUROPOL ................... 355

2.3. Cooperarea politieneasca prin intermediul INTERPOL .................. 356

2.4. Cooperarea la nivel regional prin intermediul Centrului Sud-Est

European de Aplicare a Legii - Southeast European Law

Enforcement Center (SELEC) ......................................................... 357

?3. Cooperarea intre Unitatile de Informatii Financiare ............................... 358

Capitolul VII. Efectele spalarii banilor ................................................................ 363

Sectiunea 1. Consideratii introductive cu privire la efectele spalarii banilor ..... 363

Sectiunea a 2-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului financiar .................. 364

?1. Erodarea institutiilor financiare .............................................................. 364

?2. Slabirea rolului sectorului financiar in cresterea economiei ................... 366

?3. Reformele contra spalarii banilor sprijina institutiile financiare

prin intarirea prudentei financiare ........................................................... 366

?4. Procedurile privind aplicarea politicilor contra spalarii banilor

impun costuri aditionale pentru institutiile financiare, institutiile

private si asociatiile profesionale liberale ............................................... 367

Sectiunea a 3-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului real (sectorului

de productie a bunurilor si serviciilor) ............................................................. 369

?1. Spalarea banilor reduce cresterea productivitatii, deturneaza scopul

investitiilor .............................................................................................. 369

?2. Spalarea banilor poate induce riscul instabilitatii macroeconomice

si creeaza o concurenta neloiala .............................................................. 369

Sectiunea a 4-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului extern ...................... 370

?1. Fluxul extern - facilitarea circulatiei capitalului ilicit ................................. 370

?2. Fluxul intern - scaderea investitiilor straine ........................................... 371

?3. Schimbul - distorsionarea pretului si a continutului ................................... 371

Bibliografie ............................................................................................................. 373

Index alfabetic ........................................................................................................ 403 

Librarie.co foloseste cookies (doar minimul necesar pentru functionarea normala a site-ului si pentru comenzile plasate). Detalii aici